Rusya'da kara para aklama davaları 15 yılın zirvesinde
Rusya'da kara para aklama suçlarına ilişkin açılan dava sayısı 2026'nın ilk altı ayında son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre ocak-haziran döneminde kara para aklamayla bağlantılı 1.145 suç tespit edildi.
Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 33 artış anlamına gelirken, vakaların 574'ünü 1,5 milyon rubleyi aşan büyük ve 6 milyon rubleyi aşan çok büyük tutarlı işlemler oluşturdu. Aynı dönemde rüşvet suçlarında da artış yaşandı; açılan dosya sayısı yüzde 12,5 yükselerek 14 bin 400'e çıktı.
Uzmanlara göre dava sayısındaki yükselişin temel nedeni, Rusya Merkez Bankası (Banka Rossii), Federal Vergi Servisi, Rosfinmonitoring ve kolluk kuvvetlerinin dijital denetim sistemlerini güçlendirmesi oldu.
Yeni analiz araçları sayesinde para transferleri, şirketler arasındaki bağlantılar, şüpheli ödeme zincirleri ve işlemlerin daha hızlı tespit edilebildiği belirtiliyor. Yetkililer, kara para aklamada paravan şirketler, sahte kredi sözleşmeleri, göstermelik ticari işlemler, gayrimenkul alımları ve kripto varlıkların en sık kullanılan yöntemler arasında yer aldığını ifade ediyor.
Yetkililer, mali suçlarla mücadelede dijital ruble ve yapay zekâ teknolojilerinin kullanımını daha da yaygınlaştırmayı planlıyor.
7.8.2026
Реклама