Rusya Başsavcılığı, ülkenin en büyük çimento üreticilerinden Novorosçement’e ait hisselerin yaklaşık 45 milyar ruble tutarındaki kısmının devlet hazinesine aktarılmasını talep etti. Bu tutar yaklaşık 592 milyon dolara denk geliyor.
Vedomosti’ye konuşan bir kaynağa göre, dava Krasnodar'da görülürken, davalılar arasında Kıbrıs merkezli Chevre Investments Limited ve Nortox Investments Limited ile Rusya’da kayıtlı Aktüel Investitsii şirketi yer alıyor. İş insanı Lev Kvetnoy ise davada üçüncü kişi olarak geçiyor.
Savcılığa göre İsrail ve Kıbrıs vatandaşı olan Kvetnoy, stratejik öneme sahip çimento şirkerinde, gerekli yasal izinleri almadan kontrol hisselerini ele aldı. Mevzuata göre bu tür işletmelerin yabancıların kontrolüne geçebilmesi için özel hükümet komisyonu ve Federal Antimonopol Servisi onayı gerekiyor.
Dosyada, Kvetnoy’un offshore şirketler aracılığıyla Novorosçement ve Verhnebakanskiy Çimento Fabrikası üzerinde fiili hakimiyet kurduğu, daha sonra tüm hisseleri Aktüel Investitsii çatısı altında topladığı belirtiliyor. Federal Antimonopol Servisi, holdingin Güney Federal Bölgesi’nde baskın konumunu kullanarak çimento fiyatlarını yükselttiğini de tespit etti.
Savcılığa göre elde edilen gelirlerin bir kısmı yurt dışına aktarıldı, İsviçre dahil yabancı hesaplara 1 milyar rubleyi aşan, yaklaşık 13 milyon dolarlık transfer yapıldı. 2022’de varlıkların satışıyla kısıtlamaların aşılmaya çalışıldığı iddia edilirken, savcılık bu işlemlerin iptalini ve hisselerin Rusya lehine devrini istiyor. Novorosçement ve Verhnebakanskiy tesislerinin toplam üretim kapasitesi yılda 8 milyon tonu aşıyor.