Rusya'da 'dropper' sayısı 1,2 milyona ulaştı
Rusya Merkez Bankası verilerine göre, banka kartlarını kara para aklama veya nakit çekme işlemleri için kullanan ve "dropper" tabir edilen kişilerin sayısı 1,2 milyona ulaştı. Merkez Bankası Finansal İzleme Servisi Başkanı Bogdan Şablya, bu yılın başından bu yana şüpheli hesap sayısında 500 binlik bir artış olduğunu açıkladı.
RBC'nın haberine göre banka, sorunla mücadele etmek için 2027 yılında Antidrop adlı yeni bir merkezi platformu hayata geçirmeyi planlıyor.
Şablya, sorunun boyutunun azalmadığını, ayda 100 bine yakın yeni şüpheli hesabın açıldığını belirtti. Büyük bankaların müşteri kabul prosedürlerini sıkılaştırmasının ardından, dropların işlemlerini gizlemek için kendilerine daha az dikkat çeken küçük bankalara yöneldiği ve aynı anda 20-30 farklı bankada hesap açtıkları gözlemleniyor. Bu da, şüpheli faaliyetlerin tespit edilmesini geciktiriyor.
Planlanan Antidrop platformu, bankalar arasında şüpheli müşteri bilgilerinin merkezi olarak paylaşılmasını sağlayacak. Ancak Merkez Bankası, bu kişilerin bankacılık sisteminden tamamen dışlanmak yerine, yalnızca P2P transferleri ve büyük nakit yatırma işlemleri gibi belirli işlemlere kısıtlama getirileceğini açıkladı. Amaç, droplar için hesapları çekici olmaktan çıkarmak. Platformun ayrıntılı konseptinin 2026'da açıklanması bekleniyor.
27.9.2025
Реклама