Bankalardan nakit kaynağına denetim
Rusya Merkez Bankası, müşterilerin nakit paralarının kaynağının daha sıkı incelenmesi için bankalara yeni bir tavsiye hazırlıyor. Düzenlemenin hem bireysel hem de kurumsal müşterileri kapsaması bekleniyor. Merkez Bankası Finansal İzleme ve Döviz Kontrol Dairesi Başkanı Bogdan Şablya, özellikle yüksek miktarda nakit kullanılan sektörlerde uyum kontrollerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Şablya, Merkez Bankası’nın nakde karşı olmadığını, asıl amacın kaynağı belirlenemeyen paranın bankacılık sistemi üzerinden yasallaştırılmasını önlemek olduğunu belirtti.
Hazırlanan yeni tavsiyede şüpheli işlemlerin belirlenmesine ilişkin kriterlerin güncellenmesi planlanıyor. Bankalardan müşterilerin mali durumunu ve nakit kaynağını yalnızca şeklen değil, gerçek anlamda incelemeleri istenecek.
Merkez Bankası verilerine göre Rusya’da dolaşımdaki nakit miktarı yıl başından bu yana yaklaşık 2,5 trilyon ruble arttı. Nakit talebindeki çıkış mart ayından itibaren belirginleşirken, yalnızca nisan ayında bankacılık sisteminden nakde 678,7 milyar ruble, temmuz ayında ise 618,4 milyar ruble yöneldi. Eylül ayında da eğilim sürdü; 22 Eylül itibarıyla nakde yönelen tutar 380 milyar rubleyi aştı. Sberbank daha önce artan nakit talebini, özellikle şirketlerin 2026’daki vergi değişikliklerine uyum sağlamasıyla ilişkilendirmişti.
24.9.2026
Реклама