'Naylon şirket' sayısı patladı
Rusya'da her gün 500'ün üstünde naylon şirket açılıyor. Merkez Bankası para aklamanın önlenmesine yönelik yeni mekanizmanın devreye girmesinden sonra odnodnyevka tabir edilen naylon firma ya da şirket sayısının tırmanışa geçtiğini açıkladı.
Rusya Merkez Bankası para aklayan firmalara karşı "Müşterini Tanı" (Znay svoego klienta - ZSK) adında yeni bir platformu hayata geçirmişti. Platformun çalışmaya başlamasından sonra açılan günlük şirket sayısının yüzde 15 artışla bine yaklaştığı bildiriliyor. Bu firmaların yarıya yakını odnodnyevka tabir edilen kağıt üstündeki yapılar.
Merkez Bankası yetkilileri bu şirketlerin şüpheli para transferlerini gizlemek amacıyla kurulduğuna dikkat çekti.
1 Temmuz 2022'de faaliyete geçen Müşterini Tanı sistemi, Rusya'daki bütün bankalara Merkez Bankası'nın veri tabanında yer alan şüpheli firma ve şahıs şirketlerinin bilgilerine erişebilme olanağı tanıyor. Sistemde firmalar risk durumlarına göre kırmızı, sarı ve yeşil kategorilerine ayrılmış durumda.
Kırmızı kategorideki firmaların gerçekleştirdiği para transferlerini en sıkı denetime tabi.
8.6.2023
Реклама