Rusya'da kara para transferi önlemi
Rusya Merkez Bankası, gerçek kişiler arasında yapılan para transferlerine yönelik daha sıkı takip uygulanması için bankalara tavsiyede bulundu. Merkez Bankası’nın sitesinden yapılan açıklamada, gerçek kişiler trafından yapılan para transferlerinde, çok sayıda karşı tarafın (günde 10, ayda 50’den fazla) olduğu işlemlerde ve günde 30’dan fazla nakit dışı operasyonun yapıldığı durumlarda sıkı kontrol uygulanması tavsiye edildi.
Gerçek kişilerin günde 100 bin, ayda 1 milyon rubleden fazla tutarda işlem yapmasının, işlem miktarının, bakiye tutarından önemli ölçüde az olmasının ve bir dakikadan daha az aralıklarla işlem yapılmasının da şüpheli olduğu belirtildi.
Merkez Bankası’nın yayımladığı
listedeki şüpheli durumdan iksinin olması halinde sıkı denetim uygulanması gerektiği kaydedildi.
13.9.2021
Реклама