Kara para aklamaya sıkı takip: Rusya’da bir Türk’e hapis cezası
Rusya’da yasa dışı para transferi yaptığı suçlamasıyla bir Türk vatandaşı hapis cezasına çarptırıldı. Rus basınında çıkan habere göre, 27 yaşındaki şahıs, yasa dışı para transferi suçlamasıyla Moskova’da 11 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Bu şahsın Özbekistan vatandaşı bir bayan ile birlikte Moskova’da kurdukları naylon şirket üzerinden 2011 yılından bu yana yasa dışı para transferi faaliyetlerinde bulundukları iddia edildi.
2011 yılında Moskova’nın Golyonovo semtinde ofis kiralayan ikilinin, iki yılda yasa dışı para operasyonlarından 43 milyon ruble (yaklaşık 1,1 milyon dolar) kazanç sağladıkları öne sürüldü.
20.10.2014
Реклама